本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
AG真人屯河股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议的通知于2012年2月14日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2012年2月17日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:
审议通过了《关于公司独立设立AG真人糖业有限公司的议案》。
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与AG真人集团签订
近日,经过公司和集团认真研究协商,决定终止签署的《AG真人集团与AG真人屯河关于合资成立AG真人糖业有限公司的协议》,由公司独立设立全资子“AG真人糖业有限公司”(具体名称以工商登记部门核准为准)注册资本暂定为5000万元(人民币),公司以现金出资。
公司董事会拟指派人员组建公司筹备机构,具体办理该子公司设立的有关事项。
鉴于公司独立设立“AG真人糖业有限公司”,所以《关于公司与AG真人集团有限公司签订
本议案9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
AG真人屯河股份有限公司董事会
二0一二年二月十七日