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AG真人屯河第六届董事会第十七次会议决议公告 发布时间：2012-02-22

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

AG真人屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的通知于2012年2月14日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2012年2月17日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
   
审议通过了《关于公司独立设立AG真人糖业有限公司的议案》。

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与AG真人集团签订的议案》，由公司与AG真人集团共同出资设立合资公司“AG真人糖业有限公司”（具体名称以工商登记部门核准为准），该子公司注册资本暂定为5,000万元，其中AG真人集团出资50万元，占其注册资本总额的1%；公司出资4,950万元，占其注册资本总额的99%，并提交股东大会审议批准。

近日，经过公司和集团认真研究协商，决定终止签署的《AG真人集团与AG真人屯河关于合资成立AG真人糖业有限公司的协议》，由公司独立设立全资子“AG真人糖业有限公司”（具体名称以工商登记部门核准为准）注册资本暂定为5000万元（人民币），公司以现金出资。

公司董事会拟指派人员组建公司筹备机构，具体办理该子公司设立的有关事项。

鉴于公司独立设立“AG真人糖业有限公司”，所以《关于公司与AG真人集团有限公司签订的议案》不再提交股东大会审议。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。
                        

AG真人屯河股份有限公司董事会
                                 
二0一二年二月十七日

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